بینکوں نے پیچھا نہیں روک دیا ہے. ہیرے کے تاجر نرو مودی نے پنجابی نیشنل بینک کو دھوکہ دیا. نیا کیس یونین بینک آف بھارت (UBI) اور سات دیگر بینکوں کے کنسورشیم سے منسلک ہے. تاثیم انفراسٹرکچر لمیٹڈ نے آٹھ بینکوں کے ایک گروپ سے 1،394.43 کروڑ رو. کا قرض لیا. اسے 30 جون، 2012 کو این پی اے (غیر پرفارمنس اثاثوں) کا اعلان کیا گیا تھا.

یو بی آئی کے انڈسٹری برانچ نے ٹیٹم انفررا کو صرف 313 کروڑ رو. کا قرض دیا. یو آر آئی نے تعمیراتی کمپنی کی بنیاد پر گرورگرام کے پروموٹر اور ڈائریکٹر سلیلیت ٹوتامپڈی اور کوتا ٹوتوڈیڈیڈی کے خلاف سی بی آئی کو شکایت دی تھی. تحقیقات ایجنسی نے اس معاملے میں ایف آر رجسٹر کیا ہے. کمپنی کے پروموٹر اور ڈائریکٹر سے سوال کیا جا رہا ہے.

وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کمپنی نے قرض ادا نہیں کیا تو قرض ان کو دیا گیا تھا.

یہ معلوم ہوتا ہے کہ پی سی بی اسکینڈم کے اوپر سامنے آنے کے بعد مالی فراڈ کے بہت سے واقعات سامنے آئے ہیں. دلی، راجستھان، ہریانہ، مہاراشٹر اور تمل ناڈو کی مختلف کمپنیوں کی طرف سے بینکوں کی دھوکہ دہی کا معاملہ رہا ہے.

دہلی کی بنیاد پر دوکا داس سیٹ انٹرنیشنل نے مشرقی بینک آف کامرس کو 3 کروڑ رو. کروڑ روپے کی تعریف کی.

اسی طرح، تملناڈو میں کنشکا گولڈ پٹ لمیٹڈ کے پروموٹر، ​​بھوپش کمار جین نے 13 بینکوں کی 824 کروڑ روپے دھوکہ دی. بینکوں کی کنسورشیم ایس بی آئی کی سربراہی میں تھی. بھوپش نے بینک کے حکام کو خط لکھا اور جعلی دستاویزات کی بنیاد پر قرض لینے کا معاملہ قبول کیا. ابتدائی طور پر، انہوں نے آٹھ بینکوں کی دلچسپی نہیں کی. بعد میں، 13 بینکوں کی ادائیگی روک دی گئی تھی.

میڈیا رپورٹ کے مطابق، بھوش اپنی بیوی نیت جین کے ساتھ ماریشیس میں ہے. 25 جنوری کو ایس بی آئی نے بھوپش اور اس کی بیوی نییٹ کے خلاف سی بی آئی میں ایک شکایت دی تھی. اس سے پہلے، ایس بی آئی نے اس کو بکسس معاہدے کے حوالے کردیئے ہیں. بعد میں تمام بینکوں کو یہ قدم اٹھانا پڑا. آر بی آئی اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا تھا.

(Click here for Android APP of IBTN. You can follow us on facebook and Twitter)

Share This News

About sharing