پنجاب نیشنل بینک (پی این بی) میں 10،000 ہزار کروڑ روپے (1.8 ارب ڈالر) کے گھوٹالے کے معاملے میں ئڈی (ای ڈی) نے ڈائمنڈ کاروباری نواسیلیسس مودی اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا ہے. مودی پر الزام لگایا گیا ہے کہ 280.70 کروڑ روپے کے چونے بینکوں پر لگے ہیں.

اس کیس کو مرکزی بیورو تحقیقات (سی بی آئی) کے ایف آر کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس مہینے کے دوران سی بی آئی نے ایف آر کو رجسٹر کیا ہے. اسی ایف آئی آر کی بنیاد پر یہ معاملہ کالا دھن رودھك ایکٹ (پی ایم ایل اے) کے تحت درج ہوا ہے. یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ای ڈی نے نیرو مودی اور دیگر کے خلاف پی پی بی کی شکایات بھی سنبھال لیا ہے. پی بی بی نے سی بی آئی کو نظر انداز نوٹس جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے.

انہوں نے کہا کہ سی بی آئی اس بات کی جانچ کرے گی کہ کیا بینک کی دھوکہ دہی کی گئی رقم کی ہیرہ فیری کی گئی تھی اور غیر قانونی جائیداد بنانے کے لئے ملزمان نے اس طریقے کو بار بار استعمال کیا تھا. سی بی آئی نے اس سلسلے میں نیرو مودی، اس کے بھائی، اپنی بیوی اور کاروباری پارٹنر کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے.

اس کے علاوہ سی بی آئی نے مودی، اس کے بھائی نشال، بیوی ایمی اور مےهل چينوبھاي چوکسی کی رہائش گاہ پر چھاپہ ماری بھی کی ہے. یہ سب ہیرے ہم امریکہ، سولر ایکسپورٹس اور اسٹیلر ڈائمنڈز میں شراکت دار ہیں. دو بینک حکام گوكلناتھ شیٹی (اب ریٹائرڈ)، منوج كھارت کی رہائش گاہ پر بھی چھاپہ ماری کی گئی ہے. نیروے فور فورب فوربس کے بھارتی امیروں کی فہرست بھی شامل تھی.

پی این بی کا الزام ہے کہ گوکل شیٹی اور منوج كھرٹ نے مقررہ عمل کو مکمل کئے بغیر ہی ہانگ کانگ واقع الہ آباد بینک اور محور بینک کے لئے آٹھ ایل او یو جاری کر دیئے تھے. اس کی مجموعی قیمت 4.42 ملین ڈالر (280.70 کروڑ رو.) تھی.

یہ حیرت انگیز ہے کہ مبینہ حکام نے مبینہ طور پر اس میں داخل نہیں کیا. ڈیپارٹمنٹ کی جانچ کے بعد، پی این بی نے سی بی آئی کو اس معاملے کی تحقیقات کرنے کی درخواست کی تھی. یہ دعوی کیا گیا ہے کہ آٹھ لاکھوں روپے کے کروڑ روپے جاری کرنے کے لئے دستاویزات فراہم نہیں کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ، متعلقہ حکام سے منظوری نہیں دی گئی.

(Click here for Android APP of IBTN. You can follow us on facebook and Twitter)

Share This News

About sharing