سی بی آئی نے پنجاب نیشنل بینک میں 11،400 کروڑ روپے کے گھوٹالے کی جانچ کے سلسلے میں اہم ملزم نواسیلیسس مودی کی فائیو اسٹار ڈائمنڈ کمپنی کے صدر (فنانس) اور آگ سٹار کے سی ایف او انتھک امبانی کو منگل (20 فروری، 2018) کو گرفتار کر لیا ہے . اس معلومات کو دے کر، سی بی آئی نے کہا کہ اس معاملے میں یہ سب سے بڑی گرفتاری ہے.

پنجاب کے نیشنل بینک اسکیم کے دو اہم الزام، نیرو مودی اور مہول چوکسی نے بھارت چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی ایجنسی نے اسکینڈل میں داخل ہونے والے دو دو ایف آر کے سلسلے میں چار دیگر سینئر حکام کو گرفتار کیا ہے. انتھک امبانی کو ایگزیکٹیو اسسٹنٹ شاعری مانكيكر اور سینئر ایگزیکٹیو افسر ارجن پاٹل کے ساتھ، سی بی آئی کی طرف سے ریکارڈ پہلی ایف آئی آر کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا.

چلو کہ یہ شعر دھروور بھامہ امامی کے بصیرت ہے. اس ایف آر کے تحت، 150 'زیر انتظام خطوط' (LOU) 6،498 کروڑ روپے کی امتحان کے تحت ہے.

LOU اس بات کی ضمانت ہے کہ جاری بینک بینک ان درخواست دہندگان کے لئے مختصر مدت کے قرضوں کے لئے ان بھارتی بینکوں کو دیتا ہے جو بیرون ملک شاخوں میں ہے. تین کمپنیاں، ڈائمنڈ آر یوز، اسٹیلر ڈائمنڈ، شمسی برآمدات، شاعری کے معیار کے اہم اہلکار بھی ہیں. تین کمپنیوں کو 31 جنوری کو تحقیقاتی ایجنسی نے درج کردہ ایف آئی میں الزام عائد کیا ہے.

سی بی آئی کے حکام نے بتایا کہ ایف آئی آر میں ڈائمنڈ مرچنٹ نواسیلیسس مودی، اس کی بیوی ایمی، بھائی نشال اور اس کے رشتہ دار مےهل چوكسي کے نام بطور ملزم ہیں. ان سب لوگوں نے جنوری کے پہلے ہفتہ میں بھارت چھوڑ دیا ہے. ذرائع نے بتایا کہ باقی دو شخص کپل کھنڈیلوال اور نتےن شاہی کو جانچ ایجنسی کی طرف سے درج دوسری ایف آئی آر کے سلسلے میں منگل (20 فروری، 2018) کو گرفتار کیا گیا. سی بی آئی نے چکوسی کے خلاف دوسرا ایف آئی آر اور اس کی تین کمپنیوں کو 15 فروری کو رجسٹر کیا.

اس گھوٹالہ میں تحقیقات 4،886 کروڑ روپے کے 143 ایل او یو پنجاب نیشنل بینک کے حکام کی طرف فرضی طریقے سے جاری کئے جانے کو لے کر کی جا رہی ہے. کپل کھنڈیلوال نکشتر گروپ اور گیتانجلی گروپ کے سی ایف او اور شاہی گیتانجلی گروپ کے مینیجر ہیں. حکام نے کہا کہ سیبیآئ نے آج مودی اور چوکسی، پنجاب نیشنل بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور 9 دیگر حکام کو 11،400 کروڑ رو. کی رقم جاری کرنے سے سوال کیا.

(Click here for Android APP of IBTN. You can follow us on facebook and Twitter)

Share This News

About sharing